ذكرت وسائل اعلام تركية رسمية أن "أكثر من 200 شخص تم توقيفهم في تركيا، في إطار تحقيق حول عمليات تحويل مالية غير شرعية الى حسابات في الولايات المتحدة يعود معظمها الى ايرانيين".
واوضحت وكالة الأناضول الرسمية ان "القضاء اصدر 417 مذكرة توقيف بالاجمال، وأن 216 شخصا قد اعتقلوا حتى الآن في 40 محافظة"، مشبيرةً الى ان "الاشخاص المعنيين بمذكرات التوقيف يشتبه في أنهم حولوا منذ بداية 2017 ما يوازي اكثر من 400 مليون دولار الى حوالي 28 الف حساب مصرفي في الولايات المتحدة يعود القسم الأكبر منها الى ايرانيين يقيمون هناك".
وتجدر الاشارة الى أنه يسود الاعتقاد أن المشتبه بهم حققوا ارباحا كبيرة من خلال الحصول على عمولات لقاء عمليات التحويل التي أجريت من خلال مصارف او عبر اجهزة الصرف الالية.
