باشر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ شربل أبو سمرا تحقيقاته مع مدير العمليات في ​مصرف لبنان​ مازن حمدان وأربعة موقوفين آخرين، بعد أن تم سوقهم الى دائرته.