ذكرت "الاخبار" ان "عدد الاسماء المحالة من القضاء الى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ذات الصلة بملف ​بنك المدينة​ وشقيقه بنك الاعتماد المتحد بلغ نحو 425 اسما، من ضمنها اسماء مسؤولين كبار".